Bedrijfs logo
Weten met wie je zaken doet

Sanctiewetgeving

Weten met wie je zaken doet

In de coassurantiemarkt neemt de impact van de sanctiewetgeving toe. Striktere internationale en nationale regelgeving vereist dat verzekeraars en makelaars uitvoerig onderzoeken met wie zij zaken doen of gaan doen. Onze leden willen niet onbedoeld of indirect betrokken raken bij schending van de wet. We helpen ze bij het naleven van de Sanctiewet!

Met het IT-platform van de VNAB wordt gecontroleerd of een potentiële relatie of betrokkene mogelijk op de sanctielijst voorkomt. Met behulp van monitoring wordt er doorlopend controle uitgevoerd op wijzigingen in de sanctielijsten. Het IT-platform ondersteunt daarmee de uitvoering van het cliëntenonderzoek (Customer Due Diligence: CDD) en risico-onderzoek (Transaction Due Diligence: TDD). 

Het platform controleert organisaties - en de uiteindelijk belanghebbende persoon achter de organisatie (de Ultimate Beneficial Owner: UBO). Naleving van de Sanctiewet verloopt zo een stuk soepeler. VNAB houdt leden op de hoogte over updates in de sanctiewetgeving om risico’s en (reputatie)schade te helpen voorkomen.

Sanctieplatform

Hoe weet je of de organisaties waarmee je zaken doet niet gelinkt zijn aan georganiseerde criminaliteit, terrorisme of dat er een sanctie tegen hen is opgelegd? Van verzekeraars (en makelaars) wordt volgens de sanctieregelgeving verwacht dat zij uitvoerig onderzoeken met wie zij zaken doen of gaan doen. Dit onderzoek kost veel tijd, geld en personeel. Daarom heeft VNAB het Sanctieplatform in het leven geroepen. 

Ga direct naar Sanctieplatform
Sanctieplatform
Sanctieplatform

Ontdek meer over dit thema

Wil je in gesprek gaan over de sanctiewetgeving?

Zoeken binnen VNAB